Η μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική αποκτά πλέον και σαφείς προεκτάσεις στην Καβάλα, καθώς τουλάχιστον 30 πρόσωπα από την Καβάλα και την ευρύτερη Περιφερειακή Ενότητα φέρονται να περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει η παρουσία ενός 35χρονου διανομέα από την Καβάλα, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 16 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά τη δικαστική διαδικασία, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος φέρεται να εμφανιζόταν ως μέτοχος σε οκτώ εταιρείες, ενώ στο όνομά του φέρονται να είχαν δημιουργηθεί οφειλές που έφταναν περίπου τις 500.000 ευρώ.
Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς και ότι δεν γνώριζε την πραγματική έκταση της υπόθεσης. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.
Οι πληροφορίες για την Καβάλα δεν περιορίζονται στην περίπτωση του διανομέα. Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται δεκάδες ακόμη πρόσωπα από την ευρύτερη περιοχή. Οι αναφορές κάνουν λόγο για κατοίκους της Καβάλας, της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, της Θάσου αλλά και της περιοχής των Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου.
Υπάρχουν, μάλιστα, διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς τον συνολικό αριθμό των προσώπων από τον νομό που εμφανίζονται στην υπόθεση, με ορισμένες πληροφορίες να ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στα 40 με 50 άτομα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση αυτών των αριθμών.
Στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας βρίσκεται ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Η μέθοδος που περιγράφεται στη δικογραφία βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών-βιτρινών και στη χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων ως εικονικών διαχειριστών και ιδιοκτητών, των αποκαλούμενων «αχυρανθρώπων».
Η έρευνα αφορά κυρίως επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, εξετάζονται συνολικά 917 εταιρείες και 1.283 πρόσωπα, ενώ η συνολική οικονομική ζημία από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζεται σε περίπου 206,2 εκατομμύρια ευρώ.
Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους συλληφθέντες να περνούν σταδιακά από το γραφείο της ειδικής ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη. Για την Καβάλα, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο οι επόμενες ανακριτικές ενέργειες θα αποσαφηνίσουν τον πραγματικό αριθμό των κατοίκων της περιοχής που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και τη σχέση τους με τις εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.
Σημειώνεται ότι η αναφορά ενός προσώπου στη δικογραφία δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, καθώς για κάθε περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθούν ξεχωριστά οι πράξεις και ο βαθμός ενδεχόμενης συμμετοχής.
